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Nos expertises

La compliance / la lutte anti-fraude / la lutte anti-contrefaçon

Les exigences en termes de compliance constituent aujourd’hui un véritable enjeu pour les entreprises. Face à la multiplication des lois internationales en la matière (Patrioct Act, loi Sapin 2 etc...), la non-compliance constitue désormais un risque critique et multiforme (sanctions administratives, judiciaires et financières). Parallèlement, les risques liés à la fraude, au détournement et à la contrefaçon sont eux aussi particulièrement exacerbés.

Les solutions pour s’en prémunir s’avèrent néanmoins complexes à mettre en oeuvre en raison de la multitude des facteurs (exigences réglementaires, complicités internes, implications des fournisseurs et des distributeurs etc...). 

L’offre Amarante

Amarante met à disposition des acteurs économiques une expertise permettant à la fois un travail de prévention, par la vérification de conformité en amont d’opérations d’acquisition ou de signature de contrats importants, et d’intervention rapide et efficiente en cas de suspicion de fraude. Amarante permet ainsi aux entreprises de réagir de manière immédiate et discrète pour mettre un terme à ces agissements et en contrer les effets.

Ce domaine d’expertise, dédié à l’ensemble des acteurs du monde économique et industriel, permet :

  • Aux Chefs d’entreprise ou dirigeants de société
    De maîtriser l’information et de dresser un état des lieux, d'être conseillés sur les mesures à mettre en place en réduction de risque, et d'être appuyés en cas de crise
  • Aux Responsables Sûreté ou Juridiques
    D’identifier des problématiques frauduleuses, d'être appuyés dans la mise en place de mesures d'investigation et de traitement des cas litigieux 

Nos solutions

  • Décryptage de réseaux d’influence, de parties prenantes
  • Enquêtes/ audits spécifiques / sensibilisation dans les cas de fraudes internes ou externes
  • Veille économique (commerciale, concurrentielle, e-réputation, presse), juridique et sécuritaire
  • Screening de sociétés et de personnes
  • Investigations en matière de contrefaçons
  • Identification de réseaux de fabrication ou distribution parallèles
  • Missions d’enquête interne au sein d’entreprises sous suspicion de fraude

Référents

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Les + Amarante

  • Des personnels forts d’une riche expérience, acquise au plus haut niveau des services d’enquête étatiques
  • Des solutions techniques novatrices en matière de recherche et de recoupement d’information
  • Une implantation et un réseau mondial