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Nuestras pericias

Compliance / Lucha antifraude / Lucha contra la falsificación

Los requisitos de compliance son ahora un verdadero reto para las empresas. Ante la multiplicación de las leyes internacionales en este ámbito (Patrioct Act, ley Sapin 2, etc.), el incumplimiento constituye ahora un riesgo crítico y múltiple (sanciones administrativas, judiciales y financieras). Al mismo tiempo, los riesgos relacionados con el fraude, la apropiación indebida y la falsificación también se ven especialmente agravados.

Sin embargo, las soluciones para protegerse de ellas son complejas de aplicar debido a la multitud de factores (requisitos reglamentarios, complicidades internas, participación de proveedores y distribuidores, etc.).

La oferta de Amarante

Amarante pone a disposición de los agentes económicos una experiencia que permite tanto la prevención, mediante el control de la conformidad antes de las operaciones de adquisición o de la firma de contratos importantes, como la intervención rápida y eficaz en caso de sospecha de fraude. Así, Amarante permite a las empresas reaccionar de forma inmediata y discreta para poner fin a estos actos y contrarrestar sus efectos.

Este campo de especialización, dedicado a todos los actores del mundo económico e industrial, permite:

  • A dirigentes de empresa
    Dominar la información y elaborar un inventario, ser asesorado sobre las medidas a poner en marcha para reducir el riesgo, y ser apoyado en caso de crisis.
  • A los responsables de seguridad o jurídicos 

    Identificar los problemas de fraude y recibir apoyo en la aplicación de medidas para investigar y tratar los casos contenciosos.

Nuestras soluciones

  • Descifrar las redes de influencia, de partes interesadas;
  • Investigaciones/auditorías/sensibilización específica en casos de fraude interno o externo;
  • Vigilancia económica (comercial, competitiva, de e – reputación, de prensa), jurídica y de seguridad;
  • Investigación de empresas y personas;
  • Investigación con respecto a las falsificaciones;
  • Identificación de redes de fabricación o de distribución paralela;
  • Misiones de investigación interna en empresas bajo sospecha de fraude.

Referentes

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Los + de Amarante

  • Personal con una gran experiencia, adquirida en los servicios de investigación estatales de más alto nivel
  • Soluciones técnicas innovadoras para la búsqueda y el cruce de información
  • Presencia y red mundiales