Formación - Cumplimiento
Lucha contra el-fraude & técnicas de investigación
AMARANTE Académie imparte formaciones sobre la lucha contra el fraude y las técnicas de investigación, con el objetivo de dotar a su personal de los conocimientos necesarios sobre las distintas formas de fraude, los métodos de detección y las estrategias de prevención.
Público objetivo:
Cualquier colaborador expuesto al riesgo de corrupción o tráfico de influencias. Los módulos formativos se adaptan al perfil de los participantes según su nivel de exposición al riesgo.
Términos y condiciones de acceso
Cada sesión puede albergar hasta 30 participantes.
Requisitos previos y condiciones de acceso a la formación:
No se requiere ningún conocimiento previo. Nuestro equipo pedagógico está a su disposición para garantizar un seguimiento personalizado de cada grupo de formación.
Lugar de realización de la formación:
La formación puede impartirse a distancia o en las instalaciones del cliente.
Duración y modalidades organizativas:
La formación tiene una duración de entre 2 y 4 horas, según las necesidades del cliente.
Objetivos (competencias/capacidades adquiridas):
El objetivo de la formación es sensibilizar e informar a los participantes sobre las distintas formas de fraude, los métodos de detección y las estrategias de prevención.
Los objetivos pedagógicos de esta formación son:
- Comprender las diferentes formas de fraude y sus consecuencias;
- Optimizar y perfeccionar los protocolos para informar y gestionar los casos de fraude;
- Conocer las leyes y normativas aplicables para garantizar el cumplimiento;
- Desarrollar competencias prácticas y analíticas para luchar eficazmente contra el fraude.
Contenido, programa, módulos, bloques:
El contenido del curso es adaptable a las necesidades del cliente. Los temas que pueden tratarse en una formación de 4 horas incluyen:
- Tipología del fraude;
- Cartografía de riesgos;
- Informe de auditoría inicial de la AFA, en su caso;
- Marco jurídico y normativo sobre el fraude;
- Métodos de detección del fraude;
- Prevención del fraude;
- Gestión de casos de fraude.
Modalidades de evaluación durante y/o al final de la formación:
- Prueba de nivel al inicio del curso;
- Evaluación final de conocimientos adquiridos.
Seguimiento de la formación:
- Hojas de asistencia (o lista de conexión para formación en línea);
- Evaluación del logro de objetivos;
- Cuestionario de evaluación de la formación cumplimentado por cada participante;
- Entrega de certificado de participación.
Recursos pedagógicos proporcionados:
En cada sesión de formación se entregarán los siguientes materiales:
- Plan de formación;
- Módulos de formación adaptados a las poblaciones destinatarias;
- Pruebas de validación de conocimientos;
- Invitaciones a las formaciones;
- Opcional: vídeo dirigido a la alta dirección.
Discapacidad y necesidades particulares:
AMARANTE Académie tiene la capacidad de analizar caso por caso las necesidades específicas de los candidatos interesados en realizar la formación, con el fin de movilizar los medios adecuados y aplicar los ajustes necesarios. Le invitamos a ponerse en contacto con nosotros lo antes posible para estudiar conjuntamente su proyecto de formación.
Responsable de atención a la discapacidad: Daniel TSHITUKA - daniel.tshituka@amarante-academie.com
Contacto, presupuesto e inscripción:
La inscripción requiere una consulta previa con el equipo pedagógico y está sujeta a disponibilidad de plazas.
Para cualquier solicitud de presupuesto o información adicional, como nuestras próximas fechas disponibles, le invitamos a rellenar el formulario de contacto disponible en el siguiente enlace:
Hoja de presentación
El PDF del programa te lo enviaremos por correo electrónico a la dirección que nos proporciones.
La formación está disponible a partir de 1.000 EUR por persona (sin IVA), dependiendo del número de participantes, el lugar de impartición y los módulos seleccionados.
La presentación de la formación será enviada a la dirección de correo electrónico indicada en el formulario de contacto.
Nos comprometemos a responder en un plazo máximo de 48 horas para acordar los términos del intercambio e identificar más detalladamente sus necesidades.
Equipo pedagógico:
Se asignará un equipo pedagógico dedicado, seleccionado entre nuestros instructores certificados con sólida experiencia en empresas internacionales en la concepción y ejecución de programas anticorrupción. Estarán disponibles durante toda la duración de la formación.
En función de su perfil, nuestros formadores cuentan con:
- Un título universitario avanzado (Máster o Doctorado) en derecho, ética empresarial, cumplimiento normativo, gobernanza o relaciones internacionales;
- Una experiencia profesional significativa en puestos de oficiales de cumplimiento, asesores jurídicos, auditores internos o consultores especializados en ética y cumplimiento;
- Experiencia de campo en contextos sensibles o expuestos a altos riesgos de corrupción, en particular en relación con proyectos de desarrollo, contratos públicos u operaciones transnacionales.
Indicadores de resultados (2024)
Tasa de éxito
No disponibles
Tasa de abandono
No disponibles
Tasa de satisfacción
No disponibles
Tasa de respuesta de los participantes : no disponibles.